據報道,巴基斯坦正在對加密貨幣行業實施監管。

Express Tribune周一援引財政部消息人士的話報道稱,根據金融行動特別工作組(FATF)的建議,巴基斯坦政府決定引入電子貨幣機構(EMIs)監管規定。

盡管新框架尚未公布,但中央銀行于2018年10月發布的監管草案敦促EMIs必須滿足某些要求,才能獲得中央政府頒發的牌照,不遵守規定的企業將面臨吊銷牌照的風險。

此外,企業必須滿足資本金要求,接受高管審查,采取措施保護用戶資金,并對客戶進行盡職調查,包括存儲姓名、身份證號碼、地址和電話號碼等個人信息。

巴基斯坦引入這些規則,是為了監控和監管該行業,防止非法使用加密貨幣。據消息人士表示:“這些規定將有助于打擊洗錢和恐怖主義融資,同時也將有助于在全國范圍內監管數字貨幣。”

據Express Tribune報道,巴基斯坦國家銀行伊斯蘭堡分行于周一舉行了歡迎新規定的儀式。

全球反洗錢監管機構FATF過去曾多次警告稱,加密貨幣對洗錢和恐怖主義融資構成風險。預計該監管機構還將于今年6月公布有關國際加密貨幣監管的規定。

去年10月FATF表示,全球司法管轄區將不得不實施加密交換的授權計劃。數字錢包供應商和為首次發行加密貨幣提供金融服務的公司也將被納入新規。

FATF還表示:“所有國家都迫切需要采取協調行動,防止將虛擬資產用于犯罪和恐怖主義。”

據報道,FATF今年2月表示,巴基斯坦在遏制洗錢和恐怖主義融資方面只取得了“有限的進展”,并表示將繼續與巴基斯坦合作,打擊此類非法活動。

本文編譯自coindesk


2019年04月02日

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巴基斯坦引入監管法案 打擊非法使用加密貨幣

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